• जून में, हेस के सह-संस्थापकों के लिए सुनवाई होगी जिन्होंने हेस के साथ अपराध स्वीकार किया था।
  • हेस, डेलो और रीड प्रत्येक पर $ 10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।

तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम, आर्थर हेस को दो साल की परिवीक्षा और छह महीने के घर में कैद की सजा सुनाई गई है। यह न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों का पालन करने में विफल रहने के बाद आया है।

अभियोजकों ने जेल समय की मांग की

हेस, जिन्होंने फरवरी में एक दोषी याचिका में प्रवेश किया, दो साल की परिवीक्षा अवधि और छह महीने की घरेलू नजरबंदी की सजा का इंतजार है। जून में, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड, हेस के सह-संस्थापकों के लिए सुनवाई होगी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में हेस के साथ अपराध स्वीकार किया था।

आरोप लगाया गया था कि बिटमेक्स अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और अपने ग्राहक को जानें की आवश्यकताओं का पालन किए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में उपभोक्ताओं को व्यापारिक सेवाएं बेच रहे थे। नतीजतन, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने का आरोप लगाया गया था। यह प्रतिवादी की ओर से कोई गलती नहीं थी; बल्कि, यह स्वीकार किया गया था कि मामले के न्यायाधीश, न्यायाधीश जॉन कोएल्ट के अनुसार, वह धन-शोधन विरोधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के परिणामों से अवगत था।

अभियोजकों के विपरीत, हेस के वकीलों ने अपने मुवक्किल के लिए कोई जेल समय का अनुरोध नहीं किया। मामले में अभियोजकों ने तर्क दिया कि यदि संस्थापकों और अधिकारियों का मानना ​​है कि “कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए कोई सार्थक नतीजे नहीं हैं,” उद्योग में पूर्ण अनुपालन अप्रभावी होगा।

एक साल पहले की शुरुआत में, बिटमेक्स पर पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपायों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। अगस्त में, के साथ एक सौदे के हिस्से के रूप में सीएफटीसी और फिनसीएन, इसके माता-पिता business 100 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। हेस, डेलो और रीड में से प्रत्येक पर इस मामले में शामिल होने के लिए $ 10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।



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