बिटमेक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय को बंद करना crypto exchangeन्यूयॉर्क में चार संघीय जिला न्यायालयों में से एक ने कथित तौर पर संस्थापक और पूर्व सीईओ को दो साल की परिवीक्षा और छह महीने की घरेलू नजरबंदी की सजा सुनाई। आर्थर हेस.

आर्थर हेस, अन्य बिटमेक्स सह-संस्थापक – बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड – और कंपनी के पहले गैर-कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर के साथ, बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया 24 फरवरी को, स्वीकार “बिटमेक्स पर एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल।”

बीएसए के उल्लंघन के लिए बिटमेक्स के सह-संस्थापकों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग। स्रोत: जस्टिस.जीओवी

मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें अक्सर अधिकतम पांच साल की जेल की सजा होती है। हालांकि, हेस और डेलो दोनों ने मार्च की सुनवाई की तारीख से पहले अपनी दोषी दलीलें दीं और प्रत्येक को आपराधिक जुर्माना में $ 10 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

7 अप्रैल को, कॉइनटेक्ग्राफ ने बताया कि हेस हवाई में अमेरिकी अधिकारियों के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया संघीय अभियोजकों द्वारा पहली बार आरोप लगाए जाने के छह महीने बाद, जिसमें उनके वकीलों ने कहा:

“श्री। हेस स्वेच्छा से अदालत में पेश हुए और इन अनुचित आरोपों से लड़ने के लिए तत्पर हैं। ”

अनुसार अभियोग, सार्वजनिक अदालत के दाखिलों और अदालत में दिए गए बयानों के लिए, हेस को पोस्ट करने के बाद रिहा कर दिया गया था 10 मिलियन डॉलर का जमानत बांड न्यूयॉर्क में भविष्य की कार्यवाही के लिए लंबित है. हालांकि, ऑफिस की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइजेज यूनिट के अभियोजकों ने पाया कि उद्यमियों को एएमएल सुरक्षा उपायों को लागू नहीं करने का दोषी पाया गया, जिसमें नो योर-कस्टमर (केवाईसी) दायित्वों को पूरा नहीं करना शामिल है।

जेल के समय की सेवा की आसन्न संभावना के बावजूद, आरोपों के कारण हेस को घरेलू कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके लिए उन्हें घर से अपनी सजा के पहले छह महीने बिताने की आवश्यकता है। साथ ही 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने पर भी सहमत हुए।

संबद्ध: वित्तीय अपराधों पर नज़र रखने के लिए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एक वरदान हो सकते हैं

क्रिप्टो का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग में आसानी से संबंधित मिथक को तोड़ते हुए, एक नया विश्लेषण इसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है blockchain वित्तीय अपराधों को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो।

जबकि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई परियोजनाएं लक्षित हमलों का शिकार थीं, चोरी किए गए धन को भुनाने के लिए बुरे अभिनेता संघर्ष करना जारी रखते हैं।

कॉइनटेक्ग्राफ से बात करते हुए, दिमित्रो वोल्कोव, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी crypto exchange CEX.IO ने कहा कि मुख्य रूप से अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो की धारणा पुरानी है, जोड़ना:

“बिटकॉइन के मामले में (बीटीसी), किसका blockchain खाता बही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, एक गंभीर exchange एक सक्षम विश्लेषिकी टीम के साथ नुकसान होने से पहले हैकर्स और लॉन्डररों पर आसानी से नजर रख सकती है और उन्हें विफल कर सकती है।”