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    • आर्थर हेस को नजरबंद करने पर छह महीने की सजा सुनाई गई है।
    • हेस ने यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के साथ समझौते के संबंध में पहले ही 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाया है।
    • हेस तीन बिटमेक्स सह-संस्थापकों में से पहले हैं जिन्हें बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा सुनाई गई है।

के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ आर्थर हेस क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव exchange बिटमेक्स को एक अनुपालन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम स्थापित नहीं करने के लिए अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने के लिए छह महीने की नजरबंदी की सजा सुनाई गई है।

मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद यह घोषणा की गई। हाउस अरेस्ट के अलावा उन्हें दो साल की प्रोबेशन भी काटनी होगी। हेस ने यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के साथ समझौते के संबंध में पहले ही 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाया है।

अभियोजकों ने कहा कि हेस ने वित्तीय संस्थानों को अपराधियों और आतंकवादियों के लिए धन स्थानांतरित करने से रोकने के लिए अमेरिकी एएमएल कानूनों और विनियमों की बारीकी से निगरानी, ​​​​अध्ययन और अध्ययन की अनदेखी करके खुद को समृद्ध बनाया।

अभियोजकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सेशेल्स ने शामिल किया बिटमेक्स और उसे लगभग 100 मिलियन डॉलर कमाए। कुछ के business अमेरिकी ग्राहकों के साथ था, और बिटमेक्स अमेरिकी कानून का अनुपालन करने वाले एएमएल कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रहा।

दूसरी ओर, हाय की रक्षा टीम ने कहा कि हेस को नियामकों से बहुत कम मार्गदर्शन मिला है कि कैसे अमेरिकी कानून अपतटीय क्रिप्टो व्यवसायों पर लागू होता है। उनकी टीम ने यह भी बताया कि हेस पहले से ही एक क्रिप्टो अग्रणी है और ड्यूश बैंक एजी और सिटीग्रुप जैसे बड़े उद्योग के नामों से जुड़ा है।

हेस तीन बिटमेक्स सह-संस्थापकों में से पहले हैं जिन्हें बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए सजा सुनाई गई है। दो अन्य सह-संस्थापक, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड, पहले ही दोषी ठहरा चुके हैं। हेस ने कहा है कि उन्हें आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का गहरा अफसोस है।



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